（原标题：陕西中天火箭期间股份有限公司第四届董事会第十六次会议有缱绻公告）小黑屋 调教
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-001 债券代码：127071 债券简称：天箭转债
哥也色蝴蝶谷娱乐网陕西中天火箭期间股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月28日以电话、邮件、短信等花样见知整体董事，并于2025年1月3日在公司会议室以现场计划视频会议花样召开。会议由董事长李树海召集并主抓，应到董事9东谈主小黑屋 调教，实到董事9东谈主，监事及高管列席，妥当《公执法》及《公执法规》法规。
会议审议通过了《对于退换董事会成心委员会召集东谈主及委员的议案》，原意退换第四届董事会各成心委员会召集东谈主及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满抑止。具体退换如下：
董事会计谋委员会：退换前为李树海（召集东谈主）、杨杰、田蔚、董新刚、李健、宁星华、段英（孤立董事），退换后为李树海（召集东谈主）、杨杰、田蔚、王金华、李健、宁星华、段英（孤立董事）。 董事会薪酬与探员委员会：退换前为孙勇毅（召集东谈主、孤立董事）、杨杰、邵芳贤（孤立董事），退换后为张西安（召集东谈主、孤立董事）、杨杰、邵芳贤（孤立董事）。 审计委员会：退换前后均为邵芳贤（召集东谈主、孤立董事）、田蔚、张西安（孤立董事）。表决成果：原意9票，反对0票，弃权0票。
备查文献：陕西中天火箭期间股份有限公司第四届董事会第十六次会议有缱绻小黑屋 调教。